INFORMA li ofereix diferents solucions per minimitzar el risc reputacional i detectar conflictes d'interessos gràcies a una correcta identificació d'empreses, estructures empresarials, beneficiaris últims i comprovació de llistats de sancions.
PRODUCTES DE COMPLIANCE
Les solucions de Compliment Normatiu d'INFORMA estan pensades per acompanyar la seva empresa en tots els seus processos de Compliance.
El canal de denúncies preferit a Europa que l’ajuda a complir amb la normativa i a protegir la seva empresa.
Descobreixi quins són els titulars reals d’una empresa.
Minimitzi el risc financer, legal i reputacional de la seva empresa
Els llistats oficials de sancions i comprovació d'antecedents de clients i socis potencials
Classificació d'entitats jurídiques segons la normativa FATCA i CRS
SOLUCIONS DE COMPLIMENT NORMATIU
