Screening

Afin de maintenir votre réputation intacte et remplir la vérification requise au titre du Règlement de la Loi 10/2010, les assujettis doivent filtrer les listes de sanctions, les identités des personnes physiques et morales, ayant pour objet d'établir des relations commerciales.

INFORMA offre des solutions de screening, croise vos fournisseurs, clients et partenaires avec les listes de sanctions officielles et les listes de Personnes Politiquement Exposées les plus complètes au but d'atténuer les éventuelles conséquences. C'est essentiel de savoir avec qui vous faites des affaires.

Pour faciliter cette opération, Informa collabore avec Dow Jones : on vous offre son service Watchlist qui vous permet de vérifier les noms de personnes ou d'entreprises face aux listes de sanctions de tout le monde, PPE, des membres de la famille de ces personnes ou des personnes connues pour leur être étroitement associées (infractions des hauts responsables).

Cette vérification de contreparties serait effectuée en confrontant vos listes régulièrement à partir de processus batch. Il est possible d'enrichir ces listes avec des informations supplémentaires (par exemple l'information d'administrateurs d'entreprises), en fonction de vos besoins.

De plus, la solution d'INFORMA vous permet de séparer les faux résultats positifs et laisse des traces de valeur probante au cas où une autorité compétente initie un processus de recherche.